山东潍坊政信定融,潍坊定融计划
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2周前 优质定融 3 19

“互联网项目”走着走着,就散了,走着走着就没有了,其实一些是跑路了,一些是崩盘了,一些是被打击了,因为都是骗局!

山东潍坊政信定融

截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

警方再次提醒

贪婪是魔鬼

1

最常见的骗局

借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局,例如:

e 租 宝

从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人。

昆 明 泛 亚

号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门。

上 海 中 晋

至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。

上 海 快 鹿

截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。

温 州 书 画 宝 骗 局

浙 江 世 尊

炎 黄 文 交 所 骗 局

南 京 钱 宝 网 理 财 骗 局

胜威国际集团

MMM理财骗局

云世纪SKY理财骗局

御花园理财骗局

马来西亚保绿木拆分盘

此外,还有中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。

2

最泛滥的骗局

微商传销,微微我心,层层分明,例如:

湖北咸宁“云在指尖”

湖南安化黑茶传销

南京天策金粮

龙爱量子

打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光。

513积分项目

疏通经络DDS仪器骗局

此外,还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;

吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;

安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

3

最高明的骗局

精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方,例如:

创造丰盛心灵培训

4

最隐蔽的骗局

消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防,例如:

人人公益

上线一个月,非法集资超10亿元。

万家购物

董事长被判15年涉案金额240亿。

大唐天下

麦点商城

之道出行

CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套。

万协云商

以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金。

江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗

5

最时髦的骗局

虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉,例如:

虚拟货币

张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;

亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;

GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;

EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;

万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;

暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;

维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;

莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。

外汇骗局

此外,还有IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单。

6

最无耻的骗局

养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对,例如:

老妈乐

WV梦幻之旅

saivian赛比安

7

最无德的骗局

慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗,例如:

善心汇

一点公益

最新200多个非法资金盘黑名单

序号 名称 状态/建议

1 3658 远离

2 3D橘色橙人 崩盘跑路

3 6度链 无法提现

4 AB商城 远离

5 ADC矿机 远离

6 ADO 无法提现

7 AE币 跑路

8 AMB 远离

9 AOK澳客国际 存高风险

10 Ait艺术村 平台限制

11 BCL数字货币 提现困难

12 CAB 远离

13 CCM商城 远离

14 CDBC 远离

15 DVM梦想币 跑路

16 EPCO 跑路

17 ETH Legend 无法提现

18 ETJ 改名重启

19 ETZ以太钻 跑路

20 FA 崩盘跑路

21 FFC未来金融链 跑路

22 FIFA PALY 跑路

23 FN未来网 远离

24 GCR 跑路

25 GEC环保币 远离

26 GTO 及时撤出

27 HDB恒大币 跑路

28 HPA 高风险

29 HTR 远离

30 HoT乾生金矿 跑路

31 JMC共赢生态系统 跑路

32 JVI 远离

33 KBC康宝币 跑路

34 LTCGS国际 跑路

35 MCC机械币 跑路

36 MFC 崩盘

37 MMG永久矿机 跑路

38 MMM GLBAL 远离

39 Moretoken 远离

40 OAC币绿洲资产 无法提现

41 OMS奇妙市集 跑路

42 PMD 远离

43 PRC 远离

44 Plustoken 崩盘,还在忽悠,远离

45 RCM 跑路

46 REC中财数字币 跑路

47 RHC富泰链 远离

48 RTC融特币 跑路

49 RT中国物联网 崩盘

50 SCMA联盟 远离

51 SET 远离

52 SFC 远离

53 SMCC 平台限制

54 SVI胜威国际 僵尸

55 TAC溯源链 跑路

56 TBB 远离

57 TTB 远离

58 U+房产 跑路

59 UCM区块链 崩盘跑路

60 UDE 跑路

61 U宝USS即刻债 远离

62 VPAY 崩盘在即

63 Visa 跑路

64 VpF拆分盘 远离

65 WH 崩盘跑路

66 WLWGLOBAL 崩盘

67 dof中信融汇 无法提现

68 sel互助 跑路

69 sky 提现困难

70 万世宝 远离

71 万能汇 远离

72 万邦国际 远离

73 万顺叫车 远离

74 三彩通证 远离

75 玫瑰庄园 崩盘

76 东方城 远离

77 东霖国际 远离

78 中搜乐 远离

79 中民福祉集团 远离

80 中润新能源 远离

81 中科鸿基 远离

82 中销联盟 远离

83 为尔商城 远离

84 乐付链LFC 提现困难

85 乐太坊 远离

86 乐通集团 跑路

87 九八云车 跑路

88 九号公馆 远离

89 九州沃顿 跑路

90 云众蓝海 远离

91 云创通 远离

92 云威国际 远离

93 云支付 异常

94 京都世纪影视 崩盘跑路

95 亿商 远离

96 众博 远离

97 佰利 无法提现

98 佰猫格力手机 跑路

99 傲狄控股 跑路

100 兆力影视 跑路

101 全民养狗 提现困难

102 八点社区 即将跑路

103 共享技能 已经崩盘

104 兵道集团 已经被抓

105 农知润 异常情况

106 创客 改名重启

107 创富家园 远离

108 利荣小龙虾 崩盘

109 剑海投资 跑路

110 助众财富 高息盘

111 华夏淘商 远离

112 博旅 崩盘

113 厚福德 无法提现

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114 厦门3.0微传学盟 无法提现

115 合发全球 远离

116 和而不同 跑路

117 唐山众鑫购车 跑路

118 唯宝汇 远离

119 商鼎宏法 跑路

120 嘻游记330小游戏 跑路

121 四川德财富 崩盘

122 四川成都链城亿购 崩盘

123 四川福天下 崩盘,被抓

124 四海众信 远离

125 国金金融 远离

126 圣商大家族 崩盘

127 多多宝 无法提现

128 多盈理财 跑路

129 天宝 崩盘

130 天狐易购 远离

131 奇迹云商 远离

132 好运来 远离

133 妃帝国际 远离

134 威莱特 远离

135 宇博商城 跑路

136 富瑞达理财 远离

137 富豪币 国外诈骗平台

138 海创财富 崩盘跑路

139 小零币zcex 平台异常

140 尼克3.0 远离

141 山东财富牡丹 跑路

142 山西瑞芝 远离

143 巴人商城 跑路

144 币启币 平台异常

145 幸福123 远离

146 广达投资 跑路

147 开元时代ViCC 崩盘跑路

148 德众商城 远离

149 德光 远离

150 德成宏运 平台异常

151 子龙链 实际已经崩盘,远离

152 慈善链 远离

153 戴文集团 跑路

154 才汇电商 跑路

155 拉勾农场 账户清零

156 拖富链tfc 提现困难

157 摩根数字 崩盘

158 摸金派 无法提现

159 旅游链 远离

160 时代全能 跑路

161 时豪理财 跑路

162 星河家园 远离

163 星球国际 无法提现

164 普惠365 远离

165 杨中中销 提现困难

166 枫叶币 远离

167 柠檬国际 远离

168 正宇集团 崩盘,已经被抓

169 武汉学训宝 无法提现

170 水之美 远离

171 水母世界 跑路

172 沃思社区 远离

173 沃森红豆 提现困难

174 波比生态 僵尸

175 浩发盛世 远离

176 海南启程 远离

177 海达华创 无法提现

178 海链币 远离

179 满星云 国外诈骗平台

180 澳博控股 平台异常

181 澳融 提现困难

182 火云币财经链 跑路

183 火牛视频 崩盘

184 爱德拉联盟 远离

185 爱溜哒跨境电商 无法提现

186 牡丹航空区块链 远离

187 牧场淘金 跑路

188 环亚联合融投 跑路

189 环宇财富 跑路

190 环球币 远离

191 环球知播 远离

192 百家利 无法提现,实际崩盘

193 盛世之家 跑路

194 省油一号 远离

195 祥天动力 远离

196 空中比特币 远离

197 维华物联网 远离

198 羊羊得益 无法提现

199 美铭酒业 无法提现

200 联家兴物联网 远离

201 草原牧场 无法提现

202 荣耀之光 远离

203 莫可精灵 远离

204 莱特币 跑路

205 蜀桑源 跑路

206 行聊 无法提现

207 西欧街联盟 提现困难

208 触手 跑路

209 达人店 远离

210 运富通 平台异常

211 都优乐 远离

212 酒链 崩盘

213 金桔链 跑路

214 鑫联盟 远离

215 钱多多广告机 远离

216 铭辰国际 跑路

217 银商宝 崩盘

218 银赫区块链 实际已经崩盘

219 陕西红杉谷 跑路

220 陕西红果子 跑路

221 陕西西安港融科技 跑路

222 隆曦集团 远离

223 隆盈天下 平台异常

224 集美百家 重启改名

225 雪乡乐购 提现困难

226 零度 远离

227 零购官网 远离

228 领袖国际 崩盘

229 飞鸟链 远离

230 香港宏利财富 跑路

231 鱼乐圈 跑路

232 鸿坤亿润 跑路

233 黄金树,骗局,远离

234,檀香树种植,涉嫌传销,远离

235 波场,基本上玩完。

236 “博鑫洗码”崩盘,还在垂死挣扎。

237,Plustoken,已经立案,有人忽悠开网,都是骗

238 世界物联网新零售,诈骗,远离

239 世界物联网,涉嫌骗局,远离

240 “智天股权”9月8日上市,哄鬼,市场领导人趁机圈钱。

241,“趣步”涉嫌传销,远离

242,云数贸头子宋密秋(化名张健)已经判刑

243,悦华越有,已经判刑

244,云联惠,已经被抓,许多骨干已经判刑

245,BHB,传销,崩盘

246,“3260振兴东北老工业”传销,远离

247,雷达币,传销,崩盘

248,“民族大业社保卡”传销骗局,远离

249,盖网,涉嫌传销,远离。

250,“循环信用卡”崩盘,转向“梦想基金”

251“护贫保险”崩盘

252,“华尔街股权”骗局,远离

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253,“北斗股权”崩盘

254,“中销”“青岛大狮”崩盘

255,非洲电力股,骗局。

256,“比特猪”崩盘

257,AGK,还在运行,传销,远离

258,ALB,还在运行,传销,远离

259,SMI,崩盘,讨债维权中。

260,MBI崩盘,讨债维权中。

261,“民族资产解冻”传销骗局,远离

262,“悟空机器人”骗局,远离

263,“齐天大圣”骗局,远离

264,"大象联盟"涉嫌非法集资,远离

265,“斑美拉”传销,已经被抓

266,“御中原”传销,已经被抓

267,“叮咚智还”“优可生活”扰乱国家金融市场的违法犯罪行为,远离。

268,“有钱还”“债事”是专门骗难民的盘子,远离

269,1040阳光工程是公安部公布的特大传销

270.“未来集市”涉嫌传销,远离。

271,所罗门骗局,目前还未立案。

272,云钱包,涉嫌骗局,远离。

273,北斗易购,涉嫌骗局,远离。

274,未来物联网,涉嫌诈骗,远离。

275,亚元文旅,传销,远离。

276,欢乐购,崩盘,被抓。

278“中国红梅集团博智大爱平台”,传销骗局,远离

279,中国信网物联,传销骗局,远离。

280,TOGA拖嘎,骗局,远离

手工活加工,高价回收骗局名单:

钻石画加工回收,艾条加工回收,袜子加工回收,仿真花加工回收,串珠加工回收,清洁球加工回收,一次性袖套加工回收,只要是网上手工活加工外包,请提高警惕,几乎都是骗局!

1,陕西裕泓泰钻石画公司,据警方打电话给被骗人,公司有关人员已经被抓。

2,海南禹麟冥谷钻石画公司,是一家钻石画诈骗公司

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请远离传销,远离诈骗!

文章来源:利箭在行动根据法律服务窗,烟台经侦整理,版权归原作者,如有侵权,,联系删除,特此鸣谢!

评论列表

持志以恒  2周前 回复该评论
9 武汉学训宝 无法提现170 水之美 远离171 水母世界 跑路172 沃思社区 远离173 沃森红豆 提现困难174 波比生态 僵尸175 浩发盛世 远离176 海南启程 远离177 海达华创 无法提现178 海链币 远离179 满星
持志以恒
浩然正气  2周前 回复该评论
系统 跑路32 JVI 远离33 KBC康宝币 跑路34 LTCGS国际 跑路35 MCC机械币 跑路36 MFC 崩盘37 MMG永久矿机 跑路38 MMM GLBAL 远离39
浩然正气
立案。272,云钱包,涉嫌骗局,远离。273,北斗易购,涉嫌骗局,远离。274,未来物联网,涉嫌诈骗,远离。275,亚元文旅,传销,远离。276,欢乐购,崩盘,被抓。278“中国红梅集团博智大爱平台”,传销骗局,远
三方信托总包

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